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山东省检察院通报8起服务保障民营经济高质量发展典型案例
来源:http://www.nfcppfw.com 编辑:ag88环亚 2019-02-17 15:40

  在山东省检察院今天召开的以“山东省检察机关服务保障民营经济高质量发展”为主题的新闻发布会上,省检察院还通报了8起相关典型案例。

  山东凯赛生物技术有限公司(以下简称“凯赛公司”)在世界范围内率先开发出以生物发酵法工业化生产长链二元酸,成为全球唯一一家以生物法生产高品质二元酸的高新技术企业,并迅速占领市场份额。

  王某某原系该公司副总经理,曾先后主持凯赛公司长链二元酸工程设计和建设工作,熟知长链二元酸生产领域核心技术。2008年,在高额利益驱动下,王某某辞职到生产经营相同产品的山东某生物技术有限公司(以下简称“某公司”)任总工程师。进入新公司后,王某某违反保密协议,将工作中利用职务之便了解掌握的原凯赛公司核心商业秘密违法提供给某公司。某公司违法窃取凯赛公司技术方案后,通过以同样方法生产经营相同产品获取了巨额非法利润,并宣称自己是全球最大二元酸生厂商,严重影响了凯赛公司的产品价格、市场份额及产品竞争力,给凯赛公司造成巨额经济损失。

  王某某涉嫌侵犯商业秘密罪一案由凯赛公司控告至济宁市公安局,济宁市公安局于2012年8月15日对该案件立案侦查,于2016年11月28日对王某某采取刑事拘留强制措施。济宁市人民检察院于2017年1月4日对王某某做出批准逮捕决定。济宁高新技术产业开发区人民检察院于2017年9月27日向济宁高新技术产业开发区人民法院提起公诉。2018年11月23日,山东某生物技术有限公司因犯侵犯商业秘密罪被判处罚金人民币五百万元;王某某因犯侵犯商业秘密罪被判处有期徒刑五年。

  本案是检察机关主动提前介入,引导侦查,坚持规范化、精细化审查案件,维护民营企业合法权益的典型案例。2018年2月被评为“2017年度全省检察机关优秀审查逮捕案件”。

  一是全面细致审查事实证据,依法精准逮捕。王某某到案后辩解某公司使用的技术与凯赛公司无关。济宁市院依据权威鉴定意见和有关证据,认定凯赛公司生物发酵法工业化生产长链二元酸的生产技术为商业秘密。王某某长期担任凯赛公司副总经理并全面负责生产和研发工作,熟知并掌握凯赛公司的商业秘密。王某某违反合同约定和商业秘密保护义务,非法获取凯赛公司商业秘密并披露和提供给某公司违法使用的犯罪事实足以认定,遂对王某某依法作出批捕决定。

  二是强化侦捕诉衔接和引导侦查,确保案件质量。该案是济宁市办理的第一起侵犯商业秘密案件,专业性强,取证难度大,关注程度高。省院侦监一处指派专人到济宁实地跟踪指导。济宁市院侦查监督部门成立“重大敏感逮捕案件督导小组”,及时、持续跟进引导侦查取证,定期与公安机关沟通意见,跟踪逮捕后侦查工作,为后续诉讼工作打下坚实基础。

  三是案件成功办理,确保了良好的效果。本案关系专利技术的权属争议,社会关注度高。全案的成功办理,使非法获取、使用他人商业秘密的单位和个人受到了应有的惩罚,凯赛公司的权益得到正当维护,相关技术成果得到了法院判决的确认。2018年11月,山东凯赛生物公司的长碳链二元酸产品获国家第三批制造业单项冠军称号。济宁市检察院以自己扎实有力的工作和高效优质的服务,为干事创业者撑起了腰杆,鼓舞了干劲,彰显了检察机关坚决打造风清气正、健康有序的营商环境的坚强决心。

  【案例二】沂水县院监督立案刘某1、刘某2销售非法制造的注册商标标识销售假冒注册商标的商品案

  2016年9月,刘某1经刘某2联系,从福建晋江邹某某(已判决)等人处购进15万余元的非法制造的徐福记酥心糖包装膜,销售给他人牟利。

  2016年6月,刘某2将价值16560元非法制造的徐福记酥心糖包装膜销售给他人牟利。

  2016年9月,刘某1从王某某(另案处理)处购进40余万元的大白兔奶糖、阿尔卑斯棒棒糖、德芙巧克力等假冒商品,销售给孙某某(另案处理)等人牟利。

  2016年11月,刘某1从他人处购进1800余件假冒徐福记酥心糖销售牟利,案值28万余元。

  2017年2月7日,沂水县人民检察院在办理公安机关提请对邹某某批准延长侦查羁押期限案件时,发现刘某1、刘某2涉嫌假冒注册商标罪,符合立案条件,但公安机关未及时立案。2月20日,沂水县人民检察院向沂水县公安局发出《要求说明不立案理由通知书》。2月27日,县公安局对该案立案侦查。同年12月15日,沂水县人民检察院对该案提起公诉。2018年1月30日,刘某1因犯销售非法制造的注册商标标识罪、销售假冒注册商标的商品罪被判处有期徒刑五年零六个月,并处罚金11万元;刘某2因犯销售非法制造的注册商标标识罪被判处有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金6万元。两被告人均未上诉,判决生效。

  本案是检察官在办理延长侦查羁押期限案件中发现线索并监督立案。检察官积极履职,确保案件的办理取得良好成效。2018年4月,该案被最高检评为“2017年度全国检察机关保护知识产权十大典型案例”。

  一是强化延押案件实体审查把关,依法监督立案。沂水县人民检察院在办理延长侦查羁押期限案件中,认真审查公安机关提交的案件材料,发现刘某1、刘某2涉嫌假冒注册商标罪犯罪线索,及时与公安机关沟通,核实捕后公安机关调取的新证据,并加强与公诉部门沟通,经讨论认定现有证据已达到立案标准,果断启动立案监督程序。

  二是注重跟踪督促和引导取证,确保监督效果。该案监督立案之初,在案证据仅能证实两涉案人涉嫌假冒注册商标一罪,涉案价值刚刚达到追诉标准。刘某1因身体原因,不适合羁押。监督立案后,沂水县人民检察院并未因此放松跟进监督,始终保持与公安机关的密切联系,引导公安机关固定和收集相关证据,根据取证情况适时建议公安机关追加罪名,有效提高了案件质量,加快了诉讼进程,增强了监督效果。

  三是严厉打击犯罪,取得良好法律效果和社会效果。该案生产厂家系小作坊,不仅产品质量无法保障,威胁人民群众身体健康,而且假冒多家知名食品企业的注册商标,严重扰乱市场秩序。随着侦查的深入和案件证据的进一步完善,本案另发现嫌疑人多起犯罪事实,最终刘某1被数罪并罚判处有期徒刑五年零六个月,取得良好效果。此外,该案在侦查中另发现的两名同案犯王某某、孙某某均被判处刑罚,有力地打击了侵犯知识产权犯罪。

  【案例三】滨州经济技术开发区检察院依法作出不起诉的张某虚开增值税专用发票案

  2013年10月至2015年12月,被不起诉人张某作为滨州市某畅化工有限公司(以下简称某畅公司)、滨州市某欣化工有限公司(以下简称某欣公司)、滨州市某宇化工有限公司(以下简称某宇公司)的实际经营者,在无真实运输业务的情况下,为偷逃税款,以支付开票费价税合计金额6%或6.2%的方式给被不起诉人杨某某,杨某某再支付价税合计金额约5%的开票费给吴某经营的无棣县某海物流有限公司(以下简称某海公司)、无棣县某捷运输有限公司(以下简称某捷公司),吴某安排公司会计被不起诉人吕某某,给杨某某开具货物运输增值税专用发票。张某取得发票并在国税局认证后为掩盖虚假交易,利用公司账户进行走账,某海公司、某捷公司收到开票费后由杨某某或者吕某某打给第三方账户,扣除约定开票费后将余款打给张某个人账户。通过以上方式,杨某某通过某海公司及某捷公司向某畅公司、某欣公司、某宇公司虚开增值税专用发票共计250份,价税合计217万余元,税款215万余元,张某在国税局认证抵扣发票240余份,抵扣税款214万余元。

  经滨州经济技术开发区人民检察院审查并两次退回补充侦查,滨州经济技术开发区人民检察院认为开票公司某海公司、某捷公司在2013年10月至2015年12月期间纳税申报正常,无偷税漏税情形。受票公司某畅公司、某欣公司、某宇公司在实际经营中大量运输业务由个体运输户承运,是否因个体运输户无法开具货物运输增值税专用发票而通过某海公司、某捷公司如实代开,事实不清,证据不足,不符合起诉条件。2018年3月8日,滨州经济技术开发区人民检察院依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十一条第四款的规定,决定对该案不起诉。

  该案的成功办理,充分体现了检察机关主动融入经济社会发展大局,切实维护民营企业家合法权益,体现了法律效果和社会效果的有机统一。

  一是坚持罪刑法定原则,切实维护民营企业合法权益。本案涉及虚开增值税专用发票案件罪与非罪的认定问题,该院在办案中坚持罪刑法定原则,严格把握案件认定标准,公安机关以虚开增值税专用发票罪系行为犯的理论认定本案构成犯罪,而检察机关经审查认为,犯罪嫌疑人主观上是否有骗取国家税款的故意是本案的关键,针对犯罪嫌疑人是否系委托他人如实代开等问题,两次退回公安机关补充侦查,但公安机关未能补充相关证据,在经过论证后,以事实不清、证据不足依法作出存疑不起诉决定。滨州市公安局开发区分局对该案提请复核,滨州市人民检察院作出维持原决定的复核意见。该案的成功办理,切实保障了民营企业正常经营,也为今后办理该类案件提供了有益借鉴。

  二是主动增强服务意识,为民营企业发展提供优质“检察产品”。针对本案反映出的民营企业生产经营过程出现的法律问题,该院在开辟涉企案件办理“绿色通道”,建立涉企案件快速处置机制的同时,组织开展“聚焦中心、服务发展”走访调研活动,从企业中选聘检察联络员,建立检企联系制度,及时了解企业在生产经营中面临的困难,提供“一对一”特色检察法律服务。中国科技核心期刊《大数据》刊发BB

  2009年至2017年6月,董某某利用担任东营市某化工有限责任公司物流管理员的职务便利,为谋取不正当利益,给予相关货代公司业务照顾,先后收取青岛某东物流公司业务员苏某好处费1.1万余元,青岛某捷物流公司业务员巩某某好处费5万余元,青岛某顿物流公司业务员刘某好处费2000余元,青岛某全公司秦某某好处费4000余元,合计7万余元。2018年3月19日东营市东营区人民检察院受理该案,2018年4月25日提起公诉,鉴于被告人已主动向原单位退赃并取得谅解,认罪悔罪态度较好,东营市东营区人民法院于2018年5月18日以非国家工作人员受贿罪判处被告人董某某拘役4个月缓刑6个月。

  该院在办案中紧紧围绕检察职能,综合运用打击、服务、预防等方式,为辖区企业发展保驾护航,有效确保了案件的办理成效。

  一是找准着力点,精确把握服务企业发展的脉搏。东营市某化工企业是东营市重点调度三十强企业之一和《山东省石化产业振兴规划》中的重点培植骨干企业。该案被告人的受贿行为损害了企业的合法利益,影响了企业正常的发展经营,东营区院坚持优质高效办案,受案后立即启动涉及新旧动能转换案件快速办理机制,开启绿色通道,专人专办,快速审查,及时将案件提起公诉,确保了案件的快速办理。

  二是定实落脚点,坚持立足司法办案服务发展大局。案件办结后,该院主动延伸服务,鉴于当前企业物流管理员法律意识淡薄,收取“好处费”、“折扣”等现象在辖区部分企业不同程度存在的问题,主动深入企业进行犯罪警示教育宣讲,通过到企业进行案例宣讲,达到了“办理一案、教育一片”的目的,实现办案效果最大化的目标,起到了除“虫”护“林”的作用。

  烟台某平置业有限公司(以下简称“某置业公司”)于2009年9月由王某某和赵某某出资设立。

  2009年10月,邢某某、刘某、韩某与王某某在签订的某置业公司章程中载明,公司注册资本1000万元,本次实收资本为1400万元;王某某、邢某某、刘某、韩某等认缴出资额分别占注册资本的40%、21%、20%、19%;某置业公司实收资金用于竞拍栖霞市城内一地块及该地块运作房地产开发项目的费用;王某某任公司总经理、法定代表人,邢某某任副总经理,二人主持公司日常经营管理工作,刘某、韩某为投资股东,不参与公司的经营管理工作;股东按照实缴的出资比例分取红利和承担亏损。该章程未在工商行政机关备案。凯发娱乐官网

  某置业公司于2009年10月向工商机关申请将注册资本变更为1000万元,其中王某某出资900万元,赵某某出资100万元。

  2010年3月邢某某、刘某、韩某与王某某,2011年7月邢某某与王某某,分别就栖霞某项目投资收益问题达成会议纪要,某置业公司对投资人刘某、韩某、邢某某就该项目采取按投资比例定额回报方式进行投资收益分配,若不能按期支付,须将某置业公司该项目39%的土地转让给投资人刘某、韩某,21%的土地转让给投资人邢某某。上述协议签订后邢某某、刘某、韩某均收回部分投资收益。

  后邢某某、刘某、韩某与某置业公司就股东资格发生争议诉至法院。邢某某、刘某、韩某在诉讼中提交了银行进账单一宗,用以证明其三人向某置业公司投资。一审、二审、再审判决均认定邢某某、刘某、韩某已经向某置业公司实际出资,且其股东资格记载于公司章程,该三人系公司的股东。

  某置业公司向检察机关申请监督。山东省人民检察院对原审的证据材料及某置业公司提供的新证据进行了认真审查研究。经审查认为,邢某某、刘某、韩某与王某某签订的两份会议纪要,约定收益采取定额回报方式,明确了回报金额及返还的时间。该约定具有保底条款性质,表明了邢某某、刘某、韩某具有不承担某置业公司经营风险的意思表示,与公司法关于股东是公司收益与风险的共担者的规定不符,邢某某、刘某、韩某的投资具有借款的性质.山东省人民检察院依法向山东省高级人民法院提出抗诉,山东省高级人民法院再审采纳了山东省人民检察院的监督意见,撤销了原生效判决,驳回了邢某某、刘某、韩某的诉讼请求。

  民营企业在刚起步时为了能够吸引到投资人投资,有时会签订一些为公司今后发展埋下纠纷隐患的协议。检察机关从本案当事人之间的约定、当事人的行为、投资与收益方式等入手,探究其真实意思表示,确定是否具有股东资格。该案的办理,化解了因三位投资人提起的公司解散纠纷诉讼而可能导致的公司经营僵局,为民营企业内部的股东资格之争划上了句号,为企业下一步规范管理、良性发展奠定了基础。

  2014年1月,山东某源集团有限公司(以下简称“某源公司”)以临沂大田某源饲料有限公司(以下简称“临沂公司”)为被告,诉至济南市高新技术产业开发区人民法院,请求法院判令临沂公司偿还某源公司借款本金470余万元,并承担诉讼费用。徐某某、吴某某作为临沂公司诉讼代理人参加诉讼。2014年2月,济南市高新区人民法院作出民事调解书:临沂公司一次性支付某源公司借款本金;其他双方互不追究。

  临沂公司不服原审调解书,向济南市中级人民法院申请再审,济南市中级人民法院逾期未对再审申请作出裁定。临沂公司以上述民事调解协议内容、审判程序违法,系虚假诉讼为由向检察机关申请监督。

  济南高新区人民检察院调查核实发现:临沂公司2009年11月注册成立,股东为山东某源牧业有限公司(2010年6月更名为山东某源集团有限公司)、临沂某农牧有限公司。2010年8月,因某源公司派出的工作人员单方面从临沂公司撤离,临沂公司停止生产经营。某源公司派出的工作人员单方从临沂公司撤离时,带走了临沂公司的公章及财务账簿。2012年1月,临沂公司因未参加年检被临沂市工商局吊销营业执照。某源公司与徐某某、吴某某均签订了劳动合同,为二人缴纳社会保险费用,二人均系某源公司职工。

  济南高新区人民检察院审查认定,某源公司利用控制临沂公司公章的便利,伪造徐某某、吴某某与临沂公司的劳动合同;伪造临沂公司的授权委托书等。作为被告临沂公司的法定代表人对该诉讼及调解书认定的借款事实、还款承诺书内容等均不知情。据此,济南高新区人民检察院认为该案系某源公司通过隐瞒事实真相、伪造证据、恶意串通本公司职工进行的虚假诉讼案。遂向济南高新区人民法院提出再审检察建议。济南高新区人民法院再审判决撤销原审民事调解书,驳回某源公司的诉讼请求。

  虚假诉讼、恶意诉讼既损害商业诚信,也损害社会公信和司法秩序,特别是民间借贷领域的虚假诉讼现象时有发生,给企业发展带来极大困扰,成为近年来全社会共同防范的重点问题。为有效防范和惩处虚假诉讼、恶意诉讼,法检两院以及相关部门建立完善了协调联动的工作机制,采取有力措施积极予以应对,取得明显成效。本案中,经深入调查发现,某源公司本系临沂公司股东,两公司具有关联关系,债权债务关系较为复杂。在此情况下,检察机关一方面强化监督职能,促使法院启动再审程序,另一方面引导当事人通过正当手段行使合法权利,平等保护民营企业合法权益,让民营企业能感受到司法的公正与公平。

  2008年6月,郯城县某苗圃(以下简称“郯城某苗圃”)与郯城县某艺置业有限公司(以下简称“某艺公司”)就郯城县城内权属为郯城某苗圃的约30亩地块合作开发事项签订《合作开发协议》。同日,双方还就郯城县城内一约90亩土地签订一份《合作开发意向协议》。后某艺公司通过招拍挂,成为上述30亩地块的竞得者。因某艺公司未按《合作开发协议》约定交付房产作为拆迁补偿,郯城某苗圃诉至法院。郯城县人民法院于2012年12月一审判决某艺公司继续履行与郯城某苗圃签订的《合作开发协议》,并于判决生效后五日内向郯城某苗圃交付有关房产。某艺公司先后提起上诉、申请再审,临沂市中级人民法院二审、山东省高级人民法院再审均维持了一审判决。

  某艺公司以“双方签订的《合作开发协议》和《合作开发意向书》是一体的,目的是为了整体开发苗圃小区,其范围包括《合作开发协议》中所涉及的30亩土地和《合作开发意向协议》中所涉及的90亩土地。协议的性质是合作开发房地产合同,里面只是含有拆迁补偿的条款。郯城某苗圃应本着实事求是、公平公正、等价有偿的原则主张权利,要求郯城县某艺置业有限公司支付总价值2500万元拆迁补偿费不符合事实”为由向山东省人民检察院申请民事监督。检察机关审查后认为,双方当事人之间的矛盾并非不可调和,郯城某苗圃也曾考虑与某艺公司之前的友好合作,愿意调解、协商。双方当事人同一日签订《合作开发协议》、《合作开发意向协议》,确实具有一定关联性,某艺公司作为民营企业,因案件纠纷陷入经营困难的局面,对企业的健康发展影响很大。为此,检察机关做了大量的调解工作,最终双方当事人达成和解协议,案结事了。

  司法的一个重要职能是通过裁判、调解,妥善解决矛盾、化解纠纷,实现法律效果、政治效果、经济效果和社会效果最大化。在本案办理过程中,检察机关坚持依法平等保护,对不同所有制企业一视同仁、平等对待;致力于从源头解决矛盾,使案件纠纷最终得到了较好处理。而作为企业当事人,理性对待和处理所涉案件纠纷及自身诉求,才能最终寻求和达成解决问题的最佳方案,实现双赢多赢共赢。

  【案例八】日照市岚山区检察院采取有效监督措施帮助民营企业追回209万元执行款

  2015年4月,某商贸公司与某矿业公司签订两份购销合同,约定某矿业公司购买某商贸有限公司伊朗铬精粉和南非铬精粉,合同总价款为157万元。后经结算实际供货总计价款为155万元。2015年7月,某矿业公司给付某商贸公司20万元货款后一直未支付剩余货款,某商贸公司依法提起诉讼。同年11月,日照市岚山区法院一审判决某矿业公司给付某商贸公司实现债权费2万元和本金135万元及利息,某矿业、杨某、杨某某对上述还款承担连带责任。

  2016年1月,因某矿业公司等债务人逾期未履行判决,某商贸公司向日照市岚山区法院申请强制执行。日照市岚山区法院依法向某矿业公司等被执行人发出执行通知书、报告财产令、查封裁定书等,因某矿业公司经营困难等原因,一直未能执行到位。某商贸有限公司遂向日照市岚山区检察院申请监督。

  日照市岚山区检察院受理该案后,及时了解相关案情,依法调阅了相关卷宗材料。经调查查明:2016年7月,日照市岚山区法院依法作出执行裁定,冻结被执行人某矿业有限公司在日照银行股份有限公司的账号。同时将被执行人某矿业公司在日照银行股份有限公司股金收益提取至法院。后因双方当事人对评估费、拍卖费等无法达成一致意见,导致执行陷入僵局,执行款一直无法执行到位。

  日照市岚山区检察院依法审查后向日照市岚山区法院提出执行监督检察建议,督促法院依法履行执行职责,加大执行力度。同时,与法院等有关部门加强执法联动,并协调法院等有关部门采取纳入失信被执行人名单等措施。通过检法两家的协作配合,联系了第三方公司,督促被执行人某矿业公司自行向第三方公司转让了其在日照银行股份有限公司股金,某矿业公司用转让款偿还了其对某商贸有限公司的欠款及利息共计209万元。

  本案是检察机关针对民营企业反映强烈的执行难、执行乱问题,加大民事执行监督力度,维护民营企业合法权益的典型案例。本案中,人民法院虽对执行申请依法作出了裁定,并采取了冻结等执行措施,但因多方面原因,人民法院未进一步采取有效执行措施,导致执行程序无法进行。检察机关受理该案后,找准执行中问题的症结,着力加强检法两家的协作配合,最终通过有效途径帮助涉案企业追回执行款。该案的办理,充分体现了检察机关服务民营经济、保障民生的监督理念,有力维护了司法公正和涉案企业的合法权益,取得了良好效果。

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